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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Tools, Technologies and Investigations | 22% | - Technology and systems
|
| Global Anti-Financial Crime Frameworks, Governance and Regulations | 24% | - Governance, accountability and ethics
|
| Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 26% | - Financial crime risks and consequences
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| Building and Managing Anti-Financial Crime Compliance Programs | 28% | - Training, awareness and internal communication - Audit, testing and continuous improvement - Monitoring, reporting and record keeping
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:
金融機関の従業員（Fl）は、同僚の1人が金融投資詐欺シンジケートに関与しているのではないかと疑っています。この疑いを持つ従業員は、次にどのような措置を講じるべきでしょうか？
- A. 同僚に質問して、Flの人事部に報告する前に、疑いが正しいかどうかを確認します。
- B. 従業員の疑わしい金融投資提案は詐欺である可能性があることをF1の同僚や顧客に警告する
- C. 人工知能ツールを用いたオープンソースのインテリジェンス調査を実施し、疑わしい従業員の活動に関する詳細な情報を取得します。
- D. 疑わしい従業員をF1のラインマネージャーに報告し、必要な措置を講じる
- E. 内部告発チャネルを使用して、疑わしい従業員を報告してください。
Correct Answer: E 🗳️
金融機関は、テロ資金供与捜査に関連した口座審査について顧客への通知を遅らせるよう、法執行機関から要請を受けました。この要請に応じる主な理由は何ですか？
- A. 強化されたデューデリジェンスの実施を避けるため
- B. 顧客満足度を向上させるため
- C. 顧客に情報が漏れるのを防ぐため
- D. 運用コストを削減するため
Correct Answer: C 🗳️
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ある金融機関は、追加情報の要求時にオンボーディング プロセスで摩擦が生じるという苦情を受けています。
どのような潜在的なソリューションが、摩擦を減らして顧客のオンボーディング エクスペリエンスを向上させるのに役立ちますか? (2 つ選択してください)。
- A. 一貫性を保つために、新しいプロセスを3年に1回だけ実装する
- B. チームリーダーまたはマネージャーのみが意思決定権を持つようにする
- C. すべての従業員に対して、新しいプロセス、ポリシー、ツールに関する一貫したトレーニングを実施する
- D. オンボーディングプロセスを効率化する内部または外部ツールを実装する
Correct Answer: C,D 🗳️
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金融機関(FI)は、法人顧客に対する顧客デューデリジェンス(CDD)措置において、以下の方法でリスクベースのアプローチを使用する必要があります。
- A. 実質的所有者の身元を確認するための合理的な措置を講じる
- B. ビジネス関係の収益性の継続的な分析を実施する
- C. ビジネス関係が直面する可能性のある競争についての理解と情報の入手
- D. インターネットやソーシャルメディアからのデータや情報を使用して顧客の身元を特定する
Correct Answer: A 🗳️
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テロ資金供与（CFT）
国連安全保障理事会（UNSC）は、国やテロ組織に対して制裁制度を課す権限を有しています。
国連安全保障理事会が課した制裁に関して正しい記述はどれですか。(2 つ選択してください。)
- A. 国連安全保障理事会が課した制裁措置への直接的な違反は、すべての加盟国において犯罪行為となる。
- B. 国連加盟国は、国連安全保障理事会によって課された制裁を実施し、執行することが期待されている。
- C. 国連安全保障理事会が課した制裁を回避または逃れようとする行為は、現地の法律や規則で指定されている場合、刑事犯罪となる可能性がある。
- D. 国連は武器禁輸を課すことはできるが、特定の国への他の物品の直接的または間接的な輸出を禁止することはできない。
Correct Answer: B,C 🗳️
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